Arrestaties in Nederland en Spanje voor witwassen 70 miljoen euro, organisatie gelinkt aan 5000 kilo coke in Oss
In Spanje is een criminele organisatie opgerold die zich specifiek bezig hield met het witwassen van crimineel geld. Naast 22 arrestaties in Spanje werden er ook zes verdachten in Nederland opgepakt. De organisatie is gelinkt aan een partij coke van 5000 kilo die vorig jaar februari door de Nederlandse en Belgische politie werd onderschept in de haven van Antwerpen.
Witwas organisatie
De professionele witwassers zouden in totaal 70 miljoen euro hebben witgewassen voor Colombiaanse en Aziatische criminelen. In ruil voor hun diensten zou een commisie tussen de 10 en 15 procent in rekening zijn gebracht. In totaal werden er 28 mensen opgepakt, waarvan zes in Nederland. Negentien bedrijven werden doorzocht. Zeven vuurwapens, 100 voertuigen, 70.000 euro, 140 telefoons en computers en 70 panden zijn in beslag genomen. De organisatie die voornamelijk opereerde vanuit Madrid en Toledo richten bedrijven op om het geld te kunnen witwassen. Bedrijven voor de import en export, vastgoedbeheer, of de verkoop van goud en juwelen werden op naam gezet van handlangers die hun identiteit uitleenden in ruil voor geld.
Azië en Colombia
De organisaties uit Aziatische landen die de witwas diensten gebruikten deden dat voornamelijk voor het plegen van fraude en het ontduiken van de belasting. De witwassers kochten bijvoorbeeld goud en juwelen over verkregen uit overvallen en smolten deze vervolgens om en verkochten het weer door. Het geld dat ze daarvoor ontvingen werd dan overgeboekt naar Aziatiche bankrekeningen. De Colombianen gebruikten de witwas organisatie om hun criminele geld verdient met drugshandel wit te wassen. Dit gebeurde door het opzetten van valse leningen tussen de bedrijven in Spanje en de bedrijven van de Colombianen.
5000 kilo coke Oss
Uit het onderzoek, dat is gestart in 2017, blijkt dat een groep Colombianen woonachtig in Nederland eveneens gebruik maakte van de diensten van de witwas organisatie. De Colombianen zouden grote sommen contant geld hebben overandigd om wit te wassen, in totaal maar liefst twee miljoen euro. Het geld werd in Spanje in vastgoed in Madrid en Toledo geïnvesteerd. Het zou gaan om dezelfde groep die betrokken is geweest bij de invoer van een partij coke van 5091 kilo in Nederland. De drugs werden in februari 2018 onderschept in een container met bananen in de haven van Antwerpen. Toen op 26 februari 2018 de container werd opgehaald werd deze gevolgd door de douane en de politie. De container was eigenlijk bestemd voor een distributiebedrijf in Moerdijk, maar werd afgeleverd bij een pand op een bedrijventerrein aan de Romeinenweg in Oss.
Ricardo L.
Vier mannen en twee vrouwen werden aangehouden, een van de arrestanten was de 28-jarige Ricardo L. uit Colombia. Anderhalf uur voordat de container aan kwam in de loods in Oss arriveerde de Colombiaan in het pand. Half januari was hij al vanuit Colombia naar Europa gereisd, maar landde eerst in Madrid alvorens hij uiteindelijk in februari verscheen in de loods in Oss. Ricardo L. maakte een foto van de zegel van de container controleerde deze en moest de lading beoordelen. Tijdens het leeghalen van de container viel echter de politie binnen.
Volgens de Spaanse politie is Ricardo L. de leider van de groep Colombianen die de twee miljoen euro heeft laten witwassen. Andere leden zouden zijn terug gevlucht naar Colombia na de arrestatie van Ricardo L. in Oss. De rechtbank legde hem eerder dit jaar een gevangenisstraf op van 4,5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de drugshandel. Het openbaar ministerie had zeven jaar cel geëist. De Spaanse politie heeft gevraagd om de uitlevering van de Colombianen en de arrestatie van de andere gevluchtte verdachten.